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洛杉矶贵金属企业承认未提交8300表格
发布时间：
2025-12-23 02:03:46
作者：
管理员
12月19日，洛杉矶珠宝区一家贵金属企业的夫妻业主亚历克斯·阮和萨姆·阮在加州联邦法院承认一项共谋罪，指控称他们向美国政府隐瞒了超过1亿美元的现金交易。
这对夫妇的珠宝企业纽波特黄金邮局也对共谋指控表示认罪。
司法部声明指控，尽管这对夫妇的企业进行了至少1.27亿美元的超额交易，但多次未能依法为超过1万美元的现金购买提交8300表格。
据司法部称，在一起案例中，阮氏夫妇向一名携带行李箱装现金的顾客出售了14万美元的白银，其中一半现金用热封包装。政府表示，在交易过程中，该公司“未要求身份证明，未询问现金来源，并故意未为该交易提交8300表格”。
检察官称，两名被告还承认，尽管国税局审计员多次警告，他们的公司未能按照联邦法律要求建立反洗钱计划。
亚历克斯·阮还承认了一项提交虚假纳税申报表的罪名。政府表示，从2016年到2020年，亚历克斯未在其纳税申报表中列出阮氏家族企业的收入，仅2019年就未报告1,535,330美元。
截至发稿时，阮氏夫妇的律师未回应置评请求。
国税局关于小企业提交8300表格的规定可在此处查看。珠宝商警戒委员会关于建立反洗钱计划的指南可在此处查看。
（照片：盖蒂图片社）
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